本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒。

　　(二) 股东会召开的地址：郑州市高新区雪梅街39号公司一楼1号会议室(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境！

　　2、公司正在任监事3人，出席3人，别离为王培增先生、秦伟先生、程玥密斯；3、公司董事会秘书骆开尚先生出席了本次会议，公司总司理方伟先生、财政总监孙坤先生等2名高管列席了本次会议。

　　1、公司正在任董事9人，出席6人，此中董事郭洁密斯、赵松先生、董事孙景斌先生因公未能亲身加入本次会议，此中董事郭洁密斯授权董事王卫平先生代为出席并表决。

　　本次会议以现场会议和收集投票相连系的体例召开，召开和表决体例合适《公司法》及《公司章程》的。本次会议由公司董事长李欣先生掌管。