公司董事会已于2025年12月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于建议召开公司2025年第三次姑且股东会的议案》等议案，《股东会通知》载了然会议的召集人、召开的时间、地址、体例、有权出席本次会议的人员及其他相关事项，同时列了然本次会议的审议事项，并按相关对拟审议议案的内容进行了充实披露。

　　2。00 逐项审议并通过了《关于制定及修订公司部门担理轨制的议案》 各子议案逐项表决成果具体如下。

　　表决环境：同意177，385，640股，占出席会议无效表决权的99。6448%；否决490，732股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。2756%；弃权141，500股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0796%。

　　表决环境：同意177，398，840股，占出席会议无效表决权的99。6522%；否决493，632股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。2772%；弃权125，400股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0706%。

　　本所律师认为，本次会议的表决法式及表决成果合适相关法令、行规、规范性文件以及《公司章程》的，表决成果、无效。

　　此中，中小股东表决环境：同意2，384，898股，占出席会议的持股5%以下中小股东所持无效表决权股份总数（含收集投票）的93。9435%；否决78，252股，占出席会议的持股5%以下中小股东所持无效表决权股份总数（含收集投票）的3。0824%；弃权75，500股，占出席会议的持股5%以下中小股东所持无效表决权股份总数（含收集投票）的2。9741%。

　　表决环境：同意177，397，640股，占出席会议无效表决权的99。6515%；否决494，832股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0706%。

　　本所律师同意将本法令看法书做为公司本次会议的必备文件予以通知布告，并依法对本所出具的法令看法书承担义务。

　　经检验出席本次股东会的股东和委托代办署理人的身份证明、股东名册和授权委托书，现场出席本次股东会的股东（或其代办署理人，下同）8人，代表有表决权的股份数176，208，822股，占公司股本总额的46。2158%；通过收集投票的股东资历身份曾经由上海证券买卖所系统进行认证，按照上海证券消息无限公司供给的数据，本次股东会通过收集投票的股东共计273人，代表股份数1，809，050股，占公司股本总额的0。4745%。

　　经核查，本次会议的召集、召开法式合适《公司法》《上市公司股东会法则》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的。

　　表决环境：同意177，497，240股，占出席会议无效表决权的99。7075%；否决484，532股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。2721%；弃权36，100股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0204%。

　　综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开法式合适《公司法》《上市公司股东会法则》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的；出席本次股东会的人员和召集人的资历、无效；本次股东会的表决法式及表决成果、无效。

　　表决环境：同意177，398，840股，占出席会议无效表决权的99。6522%；否决493，632股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。2772%；弃权125，400股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0706%。

　　本次股东会全数投票竣事后，公司归并统计了现场和收集投票的表决成果，出席本次股东会的股东及股东代办署理人对表决成果没有提出。会议记实及决议由出席会议的公司相关人员签名。

　　广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接管河南思维从动化设备股份无限公司（以下简称“公司”）的委托，本所律师（以下简称“本所律师”）对公司2025年第三次姑且股东会（以下简称“本次会议”）的相关事项进行。本所律师根据《中华人平易近国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会法则》等法令、律例和规范性法令文件以及《河南思维从动化设备股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）！

　　经本所律师核查，公司本次会议于2025年12月24日下战书14！00正在郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室召开，会议由公司董事长李欣先生掌管，会议召开的时间、地址、审议事项及其他事项取《股东会通知》所通知的内容分歧。本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的投票体例。

　　本法令看法书仅对本次会议召集和召开的法式、召集人资历、出席本次会议的人员资历及表决法式能否合适相关法令事项和公司章程的以及本次会议审议议案的表决成果能否无效进行核查并颁发看法，并不合错误本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的现实或数据的实正在性和精确性颁发看法。

　　表决环境：同意177，386，920股，占出席会议无效表决权的99。6455%；否决505，152股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。2837%；弃权125，800股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0708%。

　　综上，出席公司本次股东会有表决权的股东及股东代办署理人共281人（包罗收集投票体例），代表有表决权的股份数178，017，872股，占公司股本总额的46。6902%。此中通过现场和收集加入本次股东会的零丁或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计274名，具有及代表的股份数额为2，538，650股，占公司有表决权股份总数的0。6658%。以上股东均为截至2025年12月17日（股权登记日）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的持有本公司股票的股东。

　　表决环境：同意177，497，240股，占出席会议无效表决权的99。7075%；否决484，532股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。2721%；弃权36，100股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0204%。

　　2。01 审议通过了《关于制定的议案》 表决环境：同意177，927，600股，占出席会议无效表决权的99。9492%；否决45，872股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0257%；弃权44，400股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0251%。

　　本所律师按照相关法令律例的要求，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，对于出具本法令看法书相关的文件和以下现实进行了核查和，现就本次股东会涉及的相关法令事项出具法令看法如下。

　　经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资历、召集人资历均合适相关法令、行规、规范性文件以及《公司章程》的。

　　表决环境：同意177，398，840股，占出席会议无效表决权的99。6522%；否决493，632股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。2772%；弃权125，400股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0706%。

　　表决环境：同意177，864，120股，占出席会议无效表决权的99。9136%；否决78，252股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0439%；弃权75，500股，占出席会议股东（股东代办署理人）所持无效表决权股份总数（含收集投票）的0。0425%。

　　参取收集投票的股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统或上海证券买卖所互联网投票系统进行投票，以记名投票体例按《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》的法式进行投票。收集投票竣事后，上海证券消息无限公司向公司供给了本次股东会收集投票成果。

　　本次股东会审议的议案中不存正在涉及联系关系股东需要回避表决的议案，未发生点窜原议案或提出新议案的景象。

　　参取现场投票的股东以记名投票的体例对全数议案进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师配合进行计票、监票。