1、公司正在任董事9人，出席6人，此中董事郭洁密斯、赵松先生、董事孙景斌先生因公未能亲身加入本次会议，此中董事郭洁密斯授权董事王卫平先生代为出席并表决。

　　3、公司董事会秘书骆开尚先生出席了本次会议，公司总司理方伟先生、财政总监孙坤先生等2名高管列席了本次会议。

　　裴显杨先生被选职工董过后，公司董事会数量为9名，合适相关法令律例及规范性文件的要求。

　　本次会议以现场会议和收集投票相连系的体例召开，会议的掌管、召开和表决体例合适《公司法》及《公司章程》的。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。

　　为进一步完美河南思维从动化设备股份无限公司（以下简称“公司”）管理布局，按照《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关，公司于2025年12月23日召开职工代表大会，选举裴显杨先生为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　裴显杨先生合适《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及《公司章程》的相关职工董事的任职资历和前提，取公司的其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在做为失信被施行人的景象，不存正在《公司法》等法令律例及《公司章程》的不得担任公司董事的景象，未受过中国证监会和其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。